В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре обсудили вопросы противодействия неправомерному обороту средств платежей
Под председательством заместителя Восточно-Сибирского транспортного прокурора Юрия Гавриловского состоялось межведомственное совещание с участием представителей Управления организации борьбы с преступностью на транспорте ГУ МВД России на транспорте, руководства Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
Основной темой мероприятия стали вопросы выявления, пресечения, расследования преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с неправомерным оборотом средств платежей.
Обсудили складывающуюся правоприменительную практику, выявление преступных схем, предусматривающих использование банковских счетов и электронных средств платежа, оформленных на третьих лиц (в том числе так называемых дропперов), а также организацию работы по установлению лиц, фактически осуществляющих распоряжение денежными средствами и обеспечивающих их транзит, обналичивание либо дальнейшее перечисление.
Отдельное внимание уделено вопросам документирования преступной деятельности, установления всех участников противоправных схем, источников происхождения денежных средств, маршрутов их движения и конечных получателей.
По итогам совещания определены приоритетные направления межведомственного взаимодействия по активизации работы правоохранительных органов и повышению эффективности выявления преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ.
Вопросы состояния законности и результативности работы на данном направлении находятся на контроле прокуратуры.