В Забайкалье генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в совершении налогового преступления
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в 2025 году директор дорожно-строительной компании, зная о наличии у задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 21 млн рублей, а также о введенных налоговым органом мерах принудительного взыскания, организовал схему по выводу денежных средств в обход счетов, обремененных инкассовыми поручениями налогового органа.
С целью недопущения списания средств в счет погашения долга перед бюджетом обвиняемый производил расчеты с контрагентами организации, минуя расчетные счета общества, а также используя счета третьих лиц.
В целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого.
Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов налогового органа, оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками подразделения УМВД России по Забайкальскому краю.