В Забайкальском крае генеральный директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2025 году директор ООО, достоверно зная о наличии у возглавляемой ею организации задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 17 млн рублей, а также о введенных налоговым органом мерах принудительного взыскания (включая блокировку счетов), организовала схему по выводу денежных средств в обход заблокированных счетов.
С целью недопущения списания средств в счет погашения долга перед бюджетом обвиняемая обратилась к контрагентам предприятия с просьбой перечислять причитающиеся обществу деньги напрямую кредиторам предприятия: лизинговым, энергоснабжающим и иным организациям. Кроме того, в расчетах использовались счета индивидуальных предпринимателей, в том числе лично обвиняемой и третьих лиц.
Всего, по данным следствия, обвиняемой были сокрыты денежные средства в общей сумме более 17 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки, что является особо крупным размером.
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и добровольно возместила причиненный ущерб в полном объеме.
В ходе предварительного следствия в целях обеспечения возможной конфискации имущества по ходатайству следствия наложен арест на земельный участок обвиняемой и нежилое помещение общей стоимостью более 26,4 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
